本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內(nèi)容提示：本次會議沒有否決或修改提案的情況,也沒有新提案提交表決。
    山東省藥用玻璃股份有限公司2004年第2次臨時股東大會于2004年11月27日在山東省藥用玻璃股份有限公司藥玻大廈三樓會議室召開,會議由董事長柴文先生主持,出席股東大會的股東和股東代理人共1名,帶有公司股份67,769,208股,占公司股份總額185416759股的36.55%,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議召開合法、有效。公司董事、監(jiān)事和高等管理人員出席了會議。大會以記名投票表決的方式,逐項審議并通過了如下決議：
    一、審議通過了《關于增加公司經(jīng)營范圍的議案》。
    因公司經(jīng)營情況的需要,在公司現(xiàn)有經(jīng)營范圍的基礎上增加：氣瓶充裝。
    表決結(jié)果：同意67,769,208股,占出席會議股東帶有股份總數(shù)的高標準；棄權0股；不同意0股。
    二、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。
    章程第十三條經(jīng)公司登記部門核準,公司經(jīng)營范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；成品油零售經(jīng)營業(yè)務；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業(yè)務。
    修改為：經(jīng)公司登記部門核準,公司經(jīng)營范圍是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲頸易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃藥瓶、玻璃輸液瓶、藥用丁基橡膠瓶塞、藥用塑料瓶、鋁塑組合蓋、紙箱的制造、銷售；成品油零售經(jīng)營業(yè)務；氣瓶充裝；翻砂鑄造；汽車貨運；批準范圍的進出口業(yè)務。
    表決結(jié)果：同意67,769,208股,占出席會議股東帶有股份總數(shù)的高標準；棄權0股；不同意0股。
    本次股東大會聘請了北京中銀律師事務所金俊律師進行現(xiàn)場見證,并出具了法律意見書,認為公司2004年第2次臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定；出席公司2004年第2次臨時股東大會的人員資格合法有效；股東大會通過的各項決議合法有效。
    特此公告。
    山東省藥用玻璃股份有限公司董事會
    二00四年十一月二十七日