秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2004年8月29日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集召集人陳學(xué)東先生主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
    一、審議通過(guò)了公司2004年半年度報(bào)告及摘要。
    二、審議通過(guò)了公司2004年中期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
    三、審議通過(guò)了關(guān)于秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司超薄玻璃項(xiàng)目按實(shí)際發(fā)生額增加投入資金概算的議案。
    四、審議通過(guò)了關(guān)于為秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司進(jìn)行擔(dān)保的議案。
    五、審議通過(guò)了秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司公用工程及附屬設(shè)施完善技改項(xiàng)目的議案。
    六、審議通過(guò)了關(guān)于修改土地使用權(quán)租賃合同的議案。
    七、同意沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司擬租賃(含融入資金租賃)沈陽(yáng)虎石臺(tái)500噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線資產(chǎn)的方案。
    特此公告。
    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    2004年8月29日